IR
주주총회
- 일시
- 2026년 3월 18일(수) 오전 9시
- 장소
- 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀
의안
- 의안 및 부의 안건
- 결과
-
제1호 의안
-
제53기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건※ 이익배당 예정 내용 : 보통주 1주당 1,230원
결과 : (결의 예정)
-
-
제2호 의안
-
정관 일부 변경의 건
결과 : (결의 예정)
-
-
제3호 의안
-
사내이사 강우영 재선임의 건
결과 : (결의 예정)
-
-
제4호 의안
-
이사 보수한도 승인의 건
결과 : (결의 예정)
-
-
제5호 의안
-
감사 보수한도 승인의 건
결과 : (결의 예정)
-
온라인 중계 참관 안내
[제일기획] 제53기 주주총회 온라인 중계 참관은 아래 ①온라인 중계 참관 신청서 ②개인정보 수집 동의서 양식을 작성 후, ③주주총회 참석장(스캔본)과 함께 cheilagm@cheil.com으로 송부해 주시는 주주(2025년 12월 31일자)에 한하여 참관이 가능합니다.
- 사전 신청 기간은 '26년 3월 3일 오전 9시부터 3월 6일 17시까지입니다.
- 사전 질의는 신청서 내 사전 질의 항목을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 실주주 확인 후 기재하신 이메일 주소로 주주총회 온라인 중계
시청 안내 메일을 '26년 3월 13일까지 발송 예정입니다. - 주주총회 중계 시청은 '26년 3월 18일 오전 9시부터 행사 종료 시까지 가능합니다.
지난 주주총회
-
52기 정기 주주총회
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
원안대로 승인
-
제3호 의안
사외이사 장병완 선임의 건 (재선임)
원안대로 승인
-
제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
51기 정기 주주총회
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제51기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명)
- 제2-1호 : 사외이사 장승화 선임의 건
- 제2-2호 : 사내이사 김종현 선임의 건
- 제2-3호 : 사내이사 김태해 선임의 건원안대로 승인
-
제3호 의안
감사 선임의 건 (이홍섭 상근감사 1명)
원안대로 승인
-
제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
50기 정기 주주총회
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
이사 선임의 건
- 사내이사 강우영 선임의 건 (신임)원안대로 승인
-
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 승인의 건
원안대로 승인
-
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 승인의 건
원안대로 승인
-
-
49기 주주총회 결과
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
이사 선임의 건
- 제2-1호 사외이사 장병완 선임의 건 (신임)
- 제2-2호 사내이사 유정근 선임의 건 (중임)원안대로 승인
-
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
48기 주주총회 결과
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
이사 선임의 건
- 제2-1호 사외이사 오윤 선임의 건 (중임)
- 제2-2호 사내이사 김종현 선임의 건 (중임)원안대로 승인
-
제3호 의안
감사 선임의 건
- 상근감사 이홍섭 선임의 건 (신임, 2021년 3월 기존 유희찬 감사 임기 만료)원안대로 승인
-
제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
47기 주주총회 결과
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제47기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
- 제2-1호 신사업 관련 목적사업 추가
- 제2-2호 주식 등의 전자등록 사항 반영원안대로 승인
-
제3호 의안
이사 선임 의 건 (사내이사 1명)
- 사내이사 정홍구 후보원안대로 승인
-
제4호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제5호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
46기 주주총회 결과
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
원안대로 승인
-
제2호 의안
이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)
원안대로 승인
-
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
45기 주주총회 결과
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제45기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인
원안대로 승인
-
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
원안대로 승인
-
제3호 의안
이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
원안대로 승인
-
제4호 의안
감사 선임의 건 (상근감사 1명)
원안대로 승인
-
제5호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제6호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
-
44기 주주총회 결과
의안
의안 및 부의 안건
결과
-
제1호 의안
제44기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인
-
제2호 의안
정관 일부 변경의 건
원안대로 승인
-
제3호 의안
이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
제4호 의안
감사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인
-
소수주주의 권리
소수주주의 권리
당사는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며, 따라서 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.
-
주주총회 소집권
상법 제542조의 6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 1.5% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 임시 주주총회 소집을 청구할 수 있습니다. -
주주제안권
- 주주요건
- 주주제안 6개월 전부터 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1% 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주
- 행사시한
- 주주총회일 6주 전
- 행사방식
- 서면 또는 전자문서로 주주제안 제출 (실질주주증명서 등 증빙서류 첨부) 주주명, 보유 주식수, 주주제안 내용, 주총 소집통지 포함 청구 여부, 주주님 연락처 등의 내용 기재
- 제안검토
- 이사회는 주주제안을 위한 형식요건과 실질요건을 모두 충족하는 경우, 해당 주주제안을 주주총회 목적사항으로 정하며 해당 내용에 대해 주총소집통지에 기재하고 주주총회 의사진행 중 주주제안으로 상정된 안건에 대해 설명할 기회 제공
- 거부사유
- 주주제안 내용이 법령과 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우