IR
이사회
당사의 이사회는 상근이사 3인 및 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.
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대표이사 & 이사회 의장
김종현
광고마케팅 및 글로벌 경영 전문가
(現) 제일기획 대표이사
제일기획 1부문장 (글로벌사업 총괄) 부사장 (2017.01)
임기시작일 : 2018.03.21
임기만료일 : 2027.03.20
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사내이사
강우영
경영관리 전문가
(現) 제일기획 경영지원실장
삼성물산 경영기획실 부사장 (2022.12)
임기시작일 : 2023.03.16
임기만료일 : 2026.03.15
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사내이사
김태해
광고마케팅 및 디지털 부문 전문가
(現) 제일기획 비즈니스 1부문 부문장
제일기획 디지털 부문장 (2018.12)
임기시작일 : 2024.03.21
임기만료일 : 2027.03.20
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사외이사
장병완
행정 전문가
(現) 호남대학교 석좌교수
기획예산처 장관(2006~2008)
※ 1975.05 행정고시 합격(17회)
임기시작일 : 2022.03.17
임기만료일 : 2028.03.18
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사외이사
장승화
법률 전문가
(現) 서울대학교 법학전문대학원 교수
(現) 현대자동차 사외이사
(前) 세계무역기구(WTO) 상소기구 위원
(前) 서울지방법원 판사
임기시작일 : 2024.03.21
임기만료일 : 2027.03.20
이사회 활동내역
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2025.02.04
- 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
-
2차
2025.02.13
- 제52기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 자기주식 보고서 가결
-
3차
2025.03.19
- 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
- 상생협력기금 출연 승인의 건 가결
- 2025년 안전보건계획 승인의 건 가결
-
4차
2025.04.25
- 제53기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 이사회 규정 개정의 건 가결
-
5차
2025.07.25
- 제53기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
-
6차
2025.08.05
- 기부금 지원 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2024.01.30
- 제51기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
- 내부거래위원회 규정 개정의 건 가결
-
2차
2024.02.13
- 제51기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 상생협력기금 출연 승인의 건 가결
-
3차
2024.03.22
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
- 경영위원회 위원 선임의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
- 2024년 안전보건계획 승인의 건 가결
-
4차
2024.04.26
- 제52기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
-
5차
2024.07.31
- 제52기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
-
6차
2024.10.31
- 제52기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 준법지원인 선임의 건 가결
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7차
2024.11.28
- 기부금 지원 승인의 건 가결
-
8차
2024.12.19
- 주요주주와의 거래한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 사전 승인의 건 가결
- 내부회계관리규정 개정의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2023.01.31
- 제50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
-
2차
2023.02.15
- 제50기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 2023.2분기 특수관계인과의 상품∙용역거래 승인 건(물산) 가결
-
3차
2023.03.16
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
- 경영위원회 위원 선임의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
- 2023년 안전보건계획 승인의 건 가결
- CSO 권한과 책임에 관한 규정 승인의 건 가결
-
4차
2023.04.27
- 제51기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품∙용역거래 승인 건 가결
-
5차
2023.07.27
- 제51기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
-
6차
2023.10.27
- 제51기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 이사회 규정 개정의 건 가결
- 선임사외이사 선임의 건 가결
-
7차
2023.11.27
- 사회복지공동모금회 기부금 지원 승인의 건 가결
- 대한배구협회 기부금 지원 승인의 건 가결
-
8차
2023.12.21
- 주요주주와의 거래한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2022.01.27
- 제49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
-
2차
2022.02.16
- 제49기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
3차
2022.03.17
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
- 경영위원회 위원 선임의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
-
4차
2022.04.28
- 제50기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
- '22년 안전보건계획 수립 승인의 건 가결
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5차
2022.07.28
- 제50기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
-
6차
2022.10.26
- 제50기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
- 상공회의소 특별회비 납부 승인의 건 가결
-
7차
2022.12.08
- 대표이사 선임의 건 가결
- 22년 자기거래 한도 변경 승인의 건 가결
- 23년 자기거래 한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2021.01.28
- 제 48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
-
2차
2021.02.17
- 제 48기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
3차
2021.03.18
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
- 경영위원회 위원 선임의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
-
4차
2021.04.29
- 제 49기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
- 21년 안전보건계획 수립 승인의 건 가결
-
5차
2021.07.26
- 제49기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
-
6차
2021.10.28
- 제49기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
- 준법지원인 선임의 건 가결
-
7차
2021.12.9
- 자기거래 한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
- 이사회 및 산하위원회 규정 개정의 건 가결
- 기부금 지원 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2020.01.28
- 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
- 보상위원회 규정 개정 승인의 건 가결
-
2차
2020.02.26
- 제47기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
3차
2020.03.19
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
-
4차
2020.04.28
- 제48기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
5차
2020.07.30
- 제48기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
6차
2020.10.20
- 제48기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
- 이사회 규정 개정의 건 가결
-
7차
2020.12.10
- 자기거래 한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2019.01.31
- 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
- 내부회계관리 규정 개정 승인의 건 가결
-
2차
2019.02.13
- 제46기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
3차
2019.03.21
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 이사 보수 배분의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
-
4차
2019.04.24
- 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
-
5차
2019.07.22
- 제47기 상반기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
-
6차
2019.10.23
- 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
-
7차
2019.11.19
- 자기거래 한도 승인의 건ß 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2018.01.30
- 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
-
2차
2018.02.20
- 제45기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
3차
2018.03.21
- 이사 업무 위촉의 건 가결
- 이사 보수 배분의 건 가결
- 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
- 보상위원회 위원 선임의 건 가결
-
4차
2018.04.26
- 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
-
5차
2018.07.27
- 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
-
6차
2018.10.25
- 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품·용역거래 승인의 건 가결
- 준법지원인 선임의 건 가결
-
7차
2018.11.23
- 자기거래 한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
회차
개최일자
- 의안내용
- 가결여부
-
1차
2017.01.26
- 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
-
2차
2017.02.28
- 제44기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
3차
2017.03.24
- 이사회 규정 개정 승인의 건 가결
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 이사 보수 배분의 건 가결
-
4차
2017.04.27
- 제45기 1분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품, 용역거래 승인의 건 가결
- 특수관계인에 대한 출자 승인의 건 가결
-
5차
2017.07.28
- 제45 기 2분기 재무제표 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결
-
6차
2018.10.30
- 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 가결
- 자기거래 한도 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 상품 , 용역거래 승인의 건 가결
- 특수관계인과의 보험거래 승인의 건 가결
- 삼성생명 공익재단 기부금 지원 승인의 건 가결
-
7차
2018.12.20
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
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삼성라이온즈 이사 겸임 승인의 건
(임대기 前사내이사 (2018.3.21 중도사임)의 삼성라이온즈 대표이사 겸임 승인) 가결 - 17년 배당 정책 사전 승인의 건 가결